SME
Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

FBI zatkla bitcoin maklérov, údajne prali špinavé peniaze

Úrady riešia prípad Silk Road. Chcú sa dostať bližšie k aktérom jednotlivých obchodov.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

NEW YORK, BRATISLAVA. Z prania špinavých peňazí obvinili dvoch prevádzkovateľov burzových domov, ktoré sa venovali virtuálnej mene Bitcoin.

Prokuratúra ich obvinila z uskutočnenia finančných transakcií, ktorými naliali viac ako milión dolárov k zákazníkom čierneho internetového trhu Silk Road.

Ten využíval anonymitu distribuovanej internetovej siete a virtuálnej meny Bitcoin na predaj tovaru, ktorý nebol legálny. Jednalo sa hlavne o drogy, ktoré boli následne distribuované poštou a prepravnými spoločnosťamim.

SkryťVypnúť reklamu

Minulý rok však FBI zasiahla a zatkla Rosa Ulbrichta, údajného prevádzkovateľa Silk Roadu. Obvinila ho dokonca z objednávky vraždy.

Prokuratúra teraz obvinila aj maklérov Charlieho Shrema z BitInstant.com a Roberta Faiellu z BTCKing. Mali vedieť, čo je predmetom jednotlivých transakcií. Svojim konaním tak porušili legislatívu, ktorou sa finančné inštitúcie musia riadiť. Tie sú povinné ohlasovať dozorným úradom aktivitu, ktorá je podozrivá a mohla by súvisieť s praním špinavých peňazí.

Obaja sú obžalovaní z konšpirácie, ktorú zosnovali za účelom prania špinavých peňazí. Čelia aj obvineniu z prevádzkovania zmenárenských služieb bez platnej licencie.

Charlie Shrem je navyše zakladajúcim členom a viceprezidentom nadácie Bitcoin Foundation, ktorá sa zaoberá podporou virtuálnej meny pri obchodovaní.

SkryťVypnúť reklamu

Napísali na serveri BBC.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Hlavný akcionár finančnej skupiny Arca Capital Rastislav Velič.

Finančná skupina prežila dva roky s obrovskými dlhmi. Veritelia z nej chcú dostať viac peňazí.


9 h
Peter Schutz.

Z Arcy zrejme vyvádzali milióny už pred bankrotom.


11 h
Donedávna najväčšie šance stať sa kardinálom mal košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ.

Kardinálov - voliteľov pápeža býva okolo 120.


9. aug
Logo podcastu Dobré ráno.

Majú inštitúcie jasno v uplatňovaní sankcií?


a 1 ďalší 26m

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
  2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
  3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
  4. Prehľad a automatizácia
  5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
  6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
  7. Kde u nás kúpite domácke potraviny
  8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
  1. Trenčín potrebuje nový impulz!
  2. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
  3. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
  4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
  5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
  6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
  7. Prehľad a automatizácia
  8. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
  1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 12 636
  2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 970
  3. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 10 135
  4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 342
  5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 6 987
  6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 422
  7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 773
  8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 908
SkryťZatvoriť reklamu