SME
Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

FBI zatkla bitcoin maklérov, údajne prali špinavé peniaze

Úrady riešia prípad Silk Road. Chcú sa dostať bližšie k aktérom jednotlivých obchodov.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

NEW YORK, BRATISLAVA. Z prania špinavých peňazí obvinili dvoch prevádzkovateľov burzových domov, ktoré sa venovali virtuálnej mene Bitcoin.

Prokuratúra ich obvinila z uskutočnenia finančných transakcií, ktorými naliali viac ako milión dolárov k zákazníkom čierneho internetového trhu Silk Road.

Ten využíval anonymitu distribuovanej internetovej siete a virtuálnej meny Bitcoin na predaj tovaru, ktorý nebol legálny. Jednalo sa hlavne o drogy, ktoré boli následne distribuované poštou a prepravnými spoločnosťamim.

Skryť Vypnúť reklamu

Minulý rok však FBI zasiahla a zatkla Rosa Ulbrichta, údajného prevádzkovateľa Silk Roadu. Obvinila ho dokonca z objednávky vraždy.

Prokuratúra teraz obvinila aj maklérov Charlieho Shrema z BitInstant.com a Roberta Faiellu z BTCKing. Mali vedieť, čo je predmetom jednotlivých transakcií. Svojim konaním tak porušili legislatívu, ktorou sa finančné inštitúcie musia riadiť. Tie sú povinné ohlasovať dozorným úradom aktivitu, ktorá je podozrivá a mohla by súvisieť s praním špinavých peňazí.

Obaja sú obžalovaní z konšpirácie, ktorú zosnovali za účelom prania špinavých peňazí. Čelia aj obvineniu z prevádzkovania zmenárenských služieb bez platnej licencie.

Charlie Shrem je navyše zakladajúcim členom a viceprezidentom nadácie Bitcoin Foundation, ktorá sa zaoberá podporou virtuálnej meny pri obchodovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Napísali na serveri BBC.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rory Sabbatini.

Golfistovo tetovanie vyvoláva otázky, vraví expert na extrémizmus.


a 1 ďalší 38m
Dole vodou so Samom Marcom

Pandémia sa raz skončí. Čo bude potom?


20 h
Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastal vyšetrovateľov NAKA.

Lipšic sa s Remetom nestretol.


19 h

Neprehliadnite tiež

Dvojica ruských kozmonautov Oleg Novickij a Piotr Dubrov, ktorí uskutočnili v stredu 2. júna 2021 výstup do voľného vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Výstup súvisel s prípravou na príchod nového ruského modulu.

Prevádzku ruského segmentu na ISS chce Rusko ukončiť v roku 2028.


TASR 31. júl
Technologický podcast Klik.

Komentovaný prehľad technologických správ.


a 2 ďalší 30. júl

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
  2. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
  3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
  4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
  5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
  6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
  7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
  8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
  9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
  10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
  1. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
  2. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
  3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
  4. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
  5. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
  6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
  7. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
  8. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
  9. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
  10. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
  1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 386
  2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 013
  3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 820
  4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 596
  5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 510
  6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 421
  7. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 264
  8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 254
  9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 2 624
  10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 471